Проверка контрагента

просмотров 35266

Детективное агентство ТОРНАДО более 10 лет решает вопросы по поиску, сбору, анализу и применению информации. Каждый день помогаем людям и предприятиям в Москве, а для достижения цели сотрудники часто командируются в города России

Цена: 2 000 руб.

Заказать услугу

срок исполнения:
1 день
отчет:
письменный - результаты проверки, выводы, рекомендации
география:
РФ

Мир бизнеса сегодня приобрел огромные масштабы - большое количество предпринимателей, бизнесменов продолжают осваивать его просторы. Перед ними стоит немало важных задач, имеющих первостепенное или второстепенное значение. И важная задача - это экономическая безопасность предприятия.

Умение проставлять приоритеты — основной навык талантливого бизнесмена. Однако даже профессиональный подход к ведению своего бизнеса и существенные успехи не должны умалить значение такого фактора, как проверка потенциального контрагента.

Она имеет огромное значение, поскольку позволяет нивелировать убытки, возникающие из-за недобросовестности, неблагонадежности лиц, связанных с Вами условиями договора. Еще одной причиной для осуществления проверки контрагентов при заключении договоров является минимизация финансовых рисков благодаря оценке кредитоспособности и деловой репутации потенциальных партнеров.

Детективное агентство «Торнадо» предлагает любой вид проверки контрагентов и партнеров. Наши сотрудники предоставят заказчику достоверную и всеобъемлющую исчерпывающую информацию, собрав ее в минимальные сроки. Помимо результатов проверки вниманию клиента предлагаются выводы и рекомендации, составленные специалистами. Детективное агентство «Торнадо» осуществляет проверку таких субъектов договорных обязательств:

  • проверка контрагента РФ;
  • проверка иностранного контрагента;
  • проверка контрагента банка;
  • проверка контрагента ИП;
  • проверка контрагента физического лица.

Благодаря обращению к нам Вы будете ознакомлены с истинной историей компании, интересующей Вас, с её платежной способностью, репутацией в деловых кругах города и страны, даже если потребуется проверка контрагента Казахстан. Также мы предоставляем информацию о том, кто является настоящим собственником контрагента, оцениваем профессионализм его команды. Результатом получения услуг по проверке контрагентов Москва станет быстрое принятие правильного и объективного решения о целесообразности данного сотрудничества.

Проверка контрагента по базам - официальные источники

Существует множество способов эффективной проверки контрагентов. Одним из первых, как правило, используется система проверки по базам данных или по другому – возможность пробить по базам данных. Этот сервис позволяет быстро и результативно проверить конкретного субъекта предпринимательской деятельности, причем данный процесс лучше проводить до подписания договора. Так Вы сможете избежать множества возможных проблем (мошенничество, материальные и моральные риски, претензии государственных органов, потеря репутации).

Выписка из ЕГРЮЛ

  1. ЕГРЮЛ проверка контрагента – Вы получаете официальную выписку из данного реестра, подтверждающую реальное существование компании. Данный документ содержит всю необходимую информацию официального характера о проверяемом юридическом лице. Важно, чтобы выписка была свежей (допускается срок 2-3 недели до предполагаемой сделки).
  2. ЕГРЮЛ проверка контрагента по ИНН — проверяется действительность идентификационного номера организации, затем она сверяется на сайте ФНС с данными специального списка, где указаны недействительные ИНН.
  3. Проверка реквизитов контрагента по ИНН (проверка контрагентов ИНН КПП) позволяет достаточно просто получить достоверную и объективную оценку правоспособности данного контрагента.

Проверка по сайту ФНС

Сведения из выписки реестра можно также сверить с данными, полученными в результате ФНС проверки контрагента по ИНН. Федеральная налоговая служба скрупулезно собирает сведения о каждой работающей организации, поэтому изучение «черного списка» будет весьма действенным средством при сборе информации о контрагенте. При несоответствии адреса регистрации и реального местонахождения, необходимо более детально проверить сведения - придётся поехать по фактическому адресу и выяснить все на месте. Такой подход позволит не только убедиться в реальности контрагента, но и оценить внешний вид офиса, торговых площадей, переговорить с работниками или соседями по офису. Способ отлично работает, когда Вы на время становитесь «тайным покупателем» или «потенциальным партнером». При получении сведений из ИФНС России проверка контрагента является более полноценной и всеобъемлющей. Официальный сайт ФНС России проверка контрагентов предоставляет информацию о юридических адресах различных организаций РФ. Таким образом, можно быстро установить то, является ли адрес, предоставленный проверяющей компанией, местом массовой регистрации юридических лиц (один из признаков фирм-однодневок). Осуществив проверку реквизитов контрагента ФНС и получив хороший результат, Вы сможете быть спокойны. Данный контрагент является благонадежным и серьезным лицом предпринимательской деятельности. ФНС России проверка контрагента по ИНН — эффективное средство, позволяющее подтвердить наличие и реальную работу данной организации.

Проверка ЕГРН контрагентов

Подобный вид проверки позволит удостовериться в том, что Ваш контрагент действительно получал регистрационные документы в качестве налогоплательщика в ЕГРН, и в указанную дату имел статус действующего юридического лица.

Проверка КПП контрагента

Проверка определенного сочетания ИНН и КПП, пробиваемого по программе 1С:Бухгалтерия, особенно актуально после введения новых правил касательно НДС. При заполнении поля ИНН Вы получите возможность проверить уникальность его значения, а также выявить наличие других контрагентов с подобными данными. Для таких операций не обязательно даже подключаться к сети Интернет.

Встречная проверка контрагента.

В данном случае о проверке деятельности самой компании речь не идет. Напротив, налоговая служба проверяет Вашего контрагента, запрашивая для этого все необходимые документы у тех, с кем он сотрудничает. ФНС вправе затребовать документы (информацию) для встречной проверки во время осуществления выездной проверки контрагента (камеральной проверки контрагента). Есть два варианта: запрос документов осуществляется при налоговых проверках, а запрос информации — когда возникает обоснованная необходимость (даже при отсутствии проверки). Что касается юридической проверки контрагента, то она проводится с целью выявления недобросовестных поставщиков и других контрагентов. Помогает выявить и исключить риск в деятельности Вашей организации. Подобная проверка поспособствует значительной экономии средств в будущем. Теперь нужно разобраться, какие виды проверок являются более востребованными и популярными в предпринимательской среде для обеспечения экономической безопасности компании.

Надежен ли контрагент

Проверяете ли Вы своих контрагентов? Насколько тщательно? Возможно, Вы уже давно сотрудничаете с ними, однако обладаете ли Вы информацией о реальном местонахождении их организации? Открыты ли они по отношению к налоговой инспекции? Находятся на пике развития или на стадии банкротства? На все эти вопросы, как и на множество других, надо иметь готовые ответы.

проверка контрагента

Неблагонадёжные участники рынка достаточно сильно могут «наказать» беспечных предпринимателей, не проводящих проверки контрагентов на благонадежность. Если компания, сотрудничающая с Вами, окажется «липовой организацией», фирмой-«однодневкой», то в суде или в налоговой инспекции Вы можете быть признаны виновным. Согласно Налоговому Кодексу РФ все компании обязаны знать, с кем они сотрудничают, и то, насколько благонадежны их партнеры. Тот же принцип работает и по отношению к проверке контрагента на добросовестность. Это - насущная необходимость в реалиях современного бизнеса. Без нее обеспечить безопасность компании, а также сэкономить время и средства достаточно сложно. Данная процедура поможет сделать проводимые сделки более надежными, снизить уровень рисков, повысить рейтинг компании в налоговых структурах. С целью снижения налоговых рисков, а также для лучшего развития деловых отношений исключительно с добропорядочными контрагентами, обратитесь в детективное агентство «Торнадо». Мы оказываем все необходимые услуги проверки надежности контрагента, в то же время гарантируя клиенту минимальные затраты времени и денег. Полноценная проверка добропорядочности контрагента, его надежности, позволит Вам быть уверенным на 100% в правильности сделанного выбора.

Базовые проверки контрагента

Проверить своего контрагента можно по нескольким параметрам:

  • проверка контрагента по ИНН. Для этого необходимо получить копию документа о взятии компании на учет налоговыми органами. Данная бумага будет действительна при наличии печати, а также подписи руководителя организации;
  • проверка контрагента по ОГРН. Этот номер присваивается организации при регистрации в реестре ЕГРЮЛ и выдается представителем налогового органа. Проверка данного параметра является важным моментом при индивидуализации конкретного юридического лица;
  • проверка контрагента по фамилии. Еще одним эффективным способом поиска информации о контрагенте является сбор сведений ИНН по ФИО руководителя или учредителя конкретной компании (по базам данных или в бизнес-поисковиках);
  • проверка контрагента по адресу. Если указанный в уставных документах адрес реально существует, и там располагается данная фирма, то данный пункт можно считать зачтенным;
  • проверка контрагента по арбитражным делам. Обратившись к банку арбитражных дел (сайт arbitr.ru), Вы сможете провести анализ потенциального контрагента с точки зрения его причастности к различным арбитражным тяжбам.

В результате подобных проверок Вы обретете полноценное и четкое видение эффективности данного субъекта предпринимательской деятельности в отношении Вас, его добросовестности и надежности.

Что проверяем у контрагента

Сотрудники детективного агентства «Торнадо» оказывают еще и такие виды услуг:

  • проверка счетов контрагента. Так Вы сможете выяснить уровень надежности потенциального партнера, удостовериться в его существовании и занятии заявленным видом деятельности. Однако даже получив на руки номер счета и название банка, где он открыт, Вы не получите необходимых сведений. Проверка расчетного счета контрагента осуществляется на основании выписки, полученной из ЕГРЮЛ, а также баланса компании. Последний можно запросить как у самого контрагента, так и получить посредством информационно-справочных систем (СПАРК, Контур-Фокус и др.)
  • проверка платежеспособности контрагента. Для этого необходимо получить: ксерокопию баланса за последний отчетный период, ответ из налоговой инспекции об имеющихся претензиях к данному юридическому лицу. Оценив уровень риска сотрудничества с ним, Вы сможете принять верное решение;
  • проверка бухгалтерской отчетности контрагента. Данный пункт поможет выявить «проблемного» контрагента. Для этого необходимо провести анализ сведений, предоставленных компанией в результате запроса. Положительно оценивается контрагент, данные которого совпадают с данными Росстата; контрагент, на самом деле ведущий экономическую деятельность, стабильно получающий прибыль;
  • проверка деловой репутации контрагента. Данный параметр позволит оценить серьезность субъекта предпринимательской деятельности, его историю сотрудничества с другими представителями мира бизнеса. Также отыскиваются долговременные партнеры, сотрудничающие с данным контрагентом, а затем запрашивают у них соответствующие отзывы;
  • проверка финансового состояния контрагента. Рассмотрев все вышеперечисленные параметры, Вы сможете сложить для себя целостную финансовую картину состояния контрагента, а также возможность и целесообразность сотрудничества с ним.

В настоящее время в Москве существует несколько компаний, занимающихся проверками контрагентов. Подобный сервис востребован тысячами юридических лиц, стремящихся получить результат с минимальными затратами времени и средств. Детективное агентство «Торнадо» - надёжная компания по проверке контрагента. Наши специалисты по проверке контрагентов занимаются всеми вышеуказанными моментами, не загружая этим Вас, и предоставляют заказчику большое количество свободного времени для осуществления текущих дел и реализации обязательств. Вопросы экономической безопасности должны находиться на одном уровне с решением повседневных вопросов, именно поэтому помните о необходимости своевременной проверки потенциальных контрагентов. А обратившись к профессионалам «Торнадо», Вы не только выиграете во всех вопросах, но и будете приятно удивлены стоимостью услуг. Полный пакет информации Вы получите уже по истечении 1-го дня (вместе с аналитическим отчетом и рекомендациями), в то время как для самостоятельных поисков Вам понадобится не менее недели полной загруженности этим вопросом.

Примеры

документов детективного агентства ТОРНАДО

Предоставление свдений, примеры которых размещены в данном разделе, не предусмотрено законом об частной охранной и детективной деятельности

Все примеры

Комментарии (0)

Оставить комментарий

Вы комментируете как Гость.

Главные направления детективного агентства

При наведение на сектор откроется окно со всеми связаннами услугами по этому направлению

Created with Raphaël 2.1.0
УСЛУГИ
детектива

заказать звонок

Обратный звонок RedConnect