Проверка контрагента

просмотров 35447

Детективное агентство ТОРНАДО более 10 лет решает вопросы по поиску, сбору, анализу и применению информации. Каждый день помогаем людям и предприятиям в Москве, а для достижения цели сотрудники часто командируются в города России

Цена: 2 000 руб.

Заказать услугу

срок исполнения:
1 день
отчет:
письменный - результаты проверки, выводы, рекомендации
география:
РФ

Мир бизнеса сегодня приобрел огромные масштабы - большое количество предпринимателей, бизнесменов продолжают осваивать его просторы. Перед ними стоит немало важных задач, имеющих первостепенное или второстепенное значение. И важная задача - это экономическая безопасность предприятия.

Умение проставлять приоритеты — основной навык талантливого бизнесмена. Однако даже профессиональный подход к ведению своего бизнеса и существенные успехи не должны умалить значение такого фактора, как проверка потенциального контрагента.

Она имеет огромное значение, поскольку позволяет нивелировать убытки, возникающие из-за недобросовестности, неблагонадежности лиц, связанных с Вами условиями договора. Еще одной причиной для осуществления проверки контрагентов при заключении договоров является минимизация финансовых рисков благодаря оценке кредитоспособности и деловой репутации потенциальных партнеров.

Детективное агентство «Торнадо» предлагает любой вид проверки контрагентов и партнеров. Наши сотрудники предоставят заказчику достоверную и всеобъемлющую исчерпывающую информацию, собрав ее в минимальные сроки. Помимо результатов проверки вниманию клиента предлагаются выводы и рекомендации, составленные специалистами. Детективное агентство «Торнадо» осуществляет проверку таких субъектов договорных обязательств:

  • проверка контрагента РФ;
  • проверка иностранного контрагента;
  • проверка контрагента банка;
  • проверка контрагента ИП;
  • проверка контрагента физического лица.

Благодаря обращению к нам Вы будете ознакомлены с истинной историей компании, интересующей Вас, с её платежной способностью, репутацией в деловых кругах города и страны, даже если потребуется проверка контрагента Казахстан. Также мы предоставляем информацию о том, кто является настоящим собственником контрагента, оцениваем профессионализм его команды. Результатом получения услуг по проверке контрагентов Москва станет быстрое принятие правильного и объективного решения о целесообразности данного сотрудничества.

Проверка контрагента по базам - официальные источники

Существует множество способов эффективной проверки контрагентов. Одним из первых, как правило, используется система проверки по базам данных или по другому – возможность пробить по базам данных. Этот сервис позволяет быстро и результативно проверить конкретного субъекта предпринимательской деятельности, причем данный процесс лучше проводить до подписания договора. Так Вы сможете избежать множества возможных проблем (мошенничество, материальные и моральные риски, претензии государственных органов, потеря репутации).

Выписка из ЕГРЮЛ

  1. ЕГРЮЛ проверка контрагента – Вы получаете официальную выписку из данного реестра, подтверждающую реальное существование компании. Данный документ содержит всю необходимую информацию официального характера о проверяемом юридическом лице. Важно, чтобы выписка была свежей (допускается срок 2-3 недели до предполагаемой сделки).
  2. ЕГРЮЛ проверка контрагента по ИНН — проверяется действительность идентификационного номера организации, затем она сверяется на сайте ФНС с данными специального списка, где указаны недействительные ИНН.
  3. Проверка реквизитов контрагента по ИНН (проверка контрагентов ИНН КПП) позволяет достаточно просто получить достоверную и объективную оценку правоспособности данного контрагента.

Проверка по сайту ФНС

Сведения из выписки реестра можно также сверить с данными, полученными в результате ФНС проверки контрагента по ИНН. Федеральная налоговая служба скрупулезно собирает сведения о каждой работающей организации, поэтому изучение «черного списка» будет весьма действенным средством при сборе информации о контрагенте. При несоответствии адреса регистрации и реального местонахождения, необходимо более детально проверить сведения - придётся поехать по фактическому адресу и выяснить все на месте. Такой подход позволит не только убедиться в реальности контрагента, но и оценить внешний вид офиса, торговых площадей, переговорить с работниками или соседями по офису. Способ отлично работает, когда Вы на время становитесь «тайным покупателем» или «потенциальным партнером». При получении сведений из ИФНС России проверка контрагента является более полноценной и всеобъемлющей. Официальный сайт ФНС России проверка контрагентов предоставляет информацию о юридических адресах различных организаций РФ. Таким образом, можно быстро установить то, является ли адрес, предоставленный проверяющей компанией, местом массовой регистрации юридических лиц (один из признаков фирм-однодневок). Осуществив проверку реквизитов контрагента ФНС и получив хороший результат, Вы сможете быть спокойны. Данный контрагент является благонадежным и серьезным лицом предпринимательской деятельности. ФНС России проверка контрагента по ИНН — эффективное средство, позволяющее подтвердить наличие и реальную работу данной организации.

Проверка ЕГРН контрагентов

Подобный вид проверки позволит удостовериться в том, что Ваш контрагент действительно получал регистрационные документы в качестве налогоплательщика в ЕГРН, и в указанную дату имел статус действующего юридического лица.

Проверка КПП контрагента

Проверка определенного сочетания ИНН и КПП, пробиваемого по программе 1С:Бухгалтерия, особенно актуально после введения новых правил касательно НДС. При заполнении поля ИНН Вы получите возможность проверить уникальность его значения, а также выявить наличие других контрагентов с подобными данными. Для таких операций не обязательно даже подключаться к сети Интернет.

Встречная проверка контрагента.

В данном случае о проверке деятельности самой компании речь не идет. Напротив, налоговая служба проверяет Вашего контрагента, запрашивая для этого все необходимые документы у тех, с кем он сотрудничает. ФНС вправе затребовать документы (информацию) для встречной проверки во время осуществления выездной проверки контрагента (камеральной проверки контрагента). Есть два варианта: запрос документов осуществляется при налоговых проверках, а запрос информации — когда возникает обоснованная необходимость (даже при отсутствии проверки). Что касается юридической проверки контрагента, то она проводится с целью выявления недобросовестных поставщиков и других контрагентов. Помогает выявить и исключить риск в деятельности Вашей организации. Подобная проверка поспособствует значительной экономии средств в будущем. Теперь нужно разобраться, какие виды проверок являются более востребованными и популярными в предпринимательской среде для обеспечения экономической безопасности компании.

Надежен ли контрагент

Проверяете ли Вы своих контрагентов? Насколько тщательно? Возможно, Вы уже давно сотрудничаете с ними, однако обладаете ли Вы информацией о реальном местонахождении их организации? Открыты ли они по отношению к налоговой инспекции? Находятся на пике развития или на стадии банкротства? На все эти вопросы, как и на множество других, надо иметь готовые ответы.

проверка контрагента

Неблагонадёжные участники рынка достаточно сильно могут «наказать» беспечных предпринимателей, не проводящих проверки контрагентов на благонадежность. Если компания, сотрудничающая с Вами, окажется «липовой организацией», фирмой-«однодневкой», то в суде или в налоговой инспекции Вы можете быть признаны виновным. Согласно Налоговому Кодексу РФ все компании обязаны знать, с кем они сотрудничают, и то, насколько благонадежны их партнеры. Тот же принцип работает и по отношению к проверке контрагента на добросовестность. Это - насущная необходимость в реалиях современного бизнеса. Без нее обеспечить безопасность компании, а также сэкономить время и средства достаточно сложно. Данная процедура поможет сделать проводимые сделки более надежными, снизить уровень рисков, повысить рейтинг компании в налоговых структурах. С целью снижения налоговых рисков, а также для лучшего развития деловых отношений исключительно с добропорядочными контрагентами, обратитесь в детективное агентство «Торнадо». Мы оказываем все необходимые услуги проверки надежности контрагента, в то же время гарантируя клиенту минимальные затраты времени и денег. Полноценная проверка добропорядочности контрагента, его надежности, позволит Вам быть уверенным на 100% в правильности сделанного выбора.

Базовые проверки контрагента

Проверить своего контрагента можно по нескольким параметрам:

  • проверка контрагента по ИНН. Для этого необходимо получить копию документа о взятии компании на учет налоговыми органами. Данная бумага будет действительна при наличии печати, а также подписи руководителя организации;
  • проверка контрагента по ОГРН. Этот номер присваивается организации при регистрации в реестре ЕГРЮЛ и выдается представителем налогового органа. Проверка данного параметра является важным моментом при индивидуализации конкретного юридического лица;
  • проверка контрагента по фамилии. Еще одним эффективным способом поиска информации о контрагенте является сбор сведений ИНН по ФИО руководителя или учредителя конкретной компании (по базам данных или в бизнес-поисковиках);
  • проверка контрагента по адресу. Если указанный в уставных документах адрес реально существует, и там располагается данная фирма, то данный пункт можно считать зачтенным;
  • проверка контрагента по арбитражным делам. Обратившись к банку арбитражных дел (сайт arbitr.ru), Вы сможете провести анализ потенциального контрагента с точки зрения его причастности к различным арбитражным тяжбам.

В результате подобных проверок Вы обретете полноценное и четкое видение эффективности данного субъекта предпринимательской деятельности в отношении Вас, его добросовестности и надежности.

Что проверяем у контрагента

Сотрудники детективного агентства «Торнадо» оказывают еще и такие виды услуг:

  • проверка счетов контрагента. Так Вы сможете выяснить уровень надежности потенциального партнера, удостовериться в его существовании и занятии заявленным видом деятельности. Однако даже получив на руки номер счета и название банка, где он открыт, Вы не получите необходимых сведений. Проверка расчетного счета контрагента осуществляется на основании выписки, полученной из ЕГРЮЛ, а также баланса компании. Последний можно запросить как у самого контрагента, так и получить посредством информационно-справочных систем (СПАРК, Контур-Фокус и др.)
  • проверка платежеспособности контрагента. Для этого необходимо получить: ксерокопию баланса за последний отчетный период, ответ из налоговой инспекции об имеющихся претензиях к данному юридическому лицу. Оценив уровень риска сотрудничества с ним, Вы сможете принять верное решение;
  • проверка бухгалтерской отчетности контрагента. Данный пункт поможет выявить «проблемного» контрагента. Для этого необходимо провести анализ сведений, предоставленных компанией в результате запроса. Положительно оценивается контрагент, данные которого совпадают с данными Росстата; контрагент, на самом деле ведущий экономическую деятельность, стабильно получающий прибыль;
  • проверка деловой репутации контрагента. Данный параметр позволит оценить серьезность субъекта предпринимательской деятельности, его историю сотрудничества с другими представителями мира бизнеса. Также отыскиваются долговременные партнеры, сотрудничающие с данным контрагентом, а затем запрашивают у них соответствующие отзывы;
  • проверка финансового состояния контрагента. Рассмотрев все вышеперечисленные параметры, Вы сможете сложить для себя целостную финансовую картину состояния контрагента, а также возможность и целесообразность сотрудничества с ним.

В настоящее время в Москве существует несколько компаний, занимающихся проверками контрагентов. Подобный сервис востребован тысячами юридических лиц, стремящихся получить результат с минимальными затратами времени и средств. Детективное агентство «Торнадо» - надёжная компания по проверке контрагента. Наши специалисты по проверке контрагентов занимаются всеми вышеуказанными моментами, не загружая этим Вас, и предоставляют заказчику большое количество свободного времени для осуществления текущих дел и реализации обязательств. Вопросы экономической безопасности должны находиться на одном уровне с решением повседневных вопросов, именно поэтому помните о необходимости своевременной проверки потенциальных контрагентов. А обратившись к профессионалам «Торнадо», Вы не только выиграете во всех вопросах, но и будете приятно удивлены стоимостью услуг. Полный пакет информации Вы получите уже по истечении 1-го дня (вместе с аналитическим отчетом и рекомендациями), в то время как для самостоятельных поисков Вам понадобится не менее недели полной загруженности этим вопросом.

Примеры

документов детективного агентства ТОРНАДО

Посмотреть примеры всех документов

Предоставление сведений, примеры которых размещены в данном разделе, не предусмотрено законом об частной охранной и детективной деятельности

Комментарии (0)

Оставить комментарий

Вы комментируете как Гость.

частный детектив

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Детективное агентство гарантирует конфиденциальность

На условиях конфиденциальности, достоверности и юридической чистоты полученной информации. Сведения, собранные в ходе проведения детективных мероприятий оцениваются аналитиками и предоставляются заказчику с полными выкладками.

Наш принцип — долгосрочное сотрудничество, поэтому оперируем только проверенными данными. Каналы, источники и партнеры с которыми сотрудничают частные детективы, проверяются как до начала работы, так и в процессе расследований и совместного сотрудничества. Гарантируем что Ваши сомнения растворятся уже после первого звонка.