Примеры
Отчет: кандидат на работу

Оценка деловой надёжности материально ответственного сотрудника перед приемом на работу

Рабочий процесс
поиск  
наведение справок  
наблюдение    
устный опрос граждан  
фотографирование    
тестовая покупка    
идентификация юридических и физических лиц  
сбор и исследование предметов и документов  
внешний осмотр строений, помещений и других объектов    
внутренний осмотр помещений с письменного согласия их владельцев    
Источники
1. Личные данные

По состоянию на 18 апреля 2019 г. по данным адресно-информационной службы г. Пенза с 18 февраля 2005г. соискатель должности постоянно зарегистрирован по адресу: 690003 город Пенза, улица , дом . В настоящее время проживает в Москве или Московской области без регистрации.

2. Документы

По данным Федеральной миграционной службы соискатель получил общегражданский паспорт: серия номер выдан ОУФМС РОССИИ ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ ГОР. ПЕНЗЫ 01.04.2009

3. Проверка по базам Верховного Суда

По данным открытой базы Верховного Суда РФ

не привлекался
Соискатель к административной и уголовной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка и ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
сведений не обнаружено
В списках должников, списке дисквалифицированных лиц, черных списках частных лиц России
4. Проверка средств связи

По информации оператора городской телефонной службы городской домашний телефон +7 (8412) зарегистрирован по адресу: город Пенза, улица , дом . Таким образом, контактный телефон располагается по адресу регистрации. По данным справочной абонентской службы компании Мегафон номер мобильного телефона +7 (965) зарегистрирован на мать соискателя.

5. Финансовое положение

На основании данных, раскрываемых Федеральной Налоговой Службой с 21.08.2015 по 2018 г.

не занимает (не является)
должность руководителя в предприятии или является учредителем
не регистрировал
индивидуальный предприниматель (ИП)
не найдена
информация о задолженности соискателя по уплате налогов

Согласно исследованию, соискатель в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) должность не занимал

6. Банковские реквизиты

Из анализа сведений о расчетном счете полученных от соискателя, следует что банк, который им используется для осуществления хозяйственной деятельности не подпадает под действия ЦБ РФ по отзыву лицензий или какие-либо ограничения осуществления кредитной организацией определенных ЦБ РФ операций.

7. Аффилированность с юр. лицами

Согласно информации из официальных источников, соискатель не имеет зарегистрированных предприятий на территории России.

В уставных капиталах других юридических лиц не участвует.

8. Опрос бывших работодателей

Секретарь ООО «» работает в компании более 5 лет. В ходе телефонного разговора она не смогла вспомнить имя соискателя.

Работник бухгалтерии компании «» подтвердил, что в 2017 соискатель представлял по доверенности компанию в Тендере для «» на поставку запасных частей к строительной техники, но победителем внутреннего конкурса стала другая компания.

Начальник отдела кадров ООО «» сообщил, что в электронной базе сотрудников компании имя соискателя не значится.

Выводы и рекомендации

В силу объективных причин физические лица предпочитают не раскрывать свою реальный замысел в процессе деловых переговоров. Чаще всего – это лица представляющие интересы фирм-однодневок, созданных злоумышленниками для проведения мошеннических операций.

  • Соискатель не проживает по месту регистрации.
  • Контактный телефон работает. Отвечает соискатель. Однако, по информации абонентской службы телефонного оператора владельцем контракта является другое физическое лицо.
  • На основании анализа ЕГРЮЛ, в 2014 году Соискатель должности предположительно совмещал работу на госслужбе с коммерческой деятельностью. Это отрицательный фактор, поскольку совмещение работы на государственной службе с предпринимательством создаёт предпосылки к неравной конкуренции, хозяйственной безответственности и, как следствие к вымыванию из оборота денег инвестора.
  • Из опроса работодателей, указанных в анкете следует, что соискатель должности в этих компаниях не работал.

Вышеперечисленные факторы позволяют нам определить рейтинг деловой надежности соискателю должности как 'D'.

 
Рейтинг D* означает неопределённость или подверженность физического лица к влиянию неблагоприятных изменений в коммерческих, финансовых и экономических условиях, которые скорее всего, помешают ему срок и в полном объёме выполнить свои деловые обязательства по договору в краткосрочном периоде
— ТОРНАДО, детективное агентство

*При расчёте ИДНФЛ анализируются факторы, выявленные среди регистрационных, финансовых и нефинансовых данных. Он рассчитывается на основании анализа добытых детективом сведений и документов и скрытого опроса ближайшего окружения физического лица. В этом случае индекс деловой надежности послужит надежным ориентиром в выборе добропорядочного контрагента.

Информация, приведенная в отчёте, получена из официальных источников. Оценка деловой надёжности может быть интерпретирована, как рекомендация для принятия (непринятия) каких-либо коммерческих решений в краткосрочной (до одной недели) перспективе. Разрешается использование отчёта в качестве доказательства.

Отчет: Владелец авто

Проверить историю автомобиля

Информация о владельце
Ф. И. О.
ДМИТРИЙ ВАДИМОВИЧ
Дата рождения
23.03.1973
Адрес
ул. , д. , корп. 2, кв. 53 тел.495
Автотранспорт

ВАЗ - 21013

VIN
XTA21
Дата постановки на учет
24072019 г.
Номерной знак
М77
Год выпуска
2009
Цвет
ЖЕЛТЫЙ
Паспорт ТС
63223
Дата выдачи техпаспорта
24072019г.
Административный округ
СЗАО
Нарушения

Отдел ДПС: 12

Дата нарушения
11.01.2017
Нарушение
42 - Управ. т/с водителями, наход. в сост. опьянения
Документ
2875
Решение
---
Описание
ШТР ОПЛ
Обратная связь