Отчет: кандидат на работу
Оценка деловой надёжности материально ответственного сотрудника перед приемом на работу
Рабочий процесс
поиск | ||
наведение справок | ||
наблюдение | ||
устный опрос граждан | ||
фотографирование | ||
тестовая покупка | ||
идентификация юридических и физических лиц | ||
сбор и исследование предметов и документов | ||
внешний осмотр строений, помещений и других объектов | ||
внутренний осмотр помещений с письменного согласия их владельцев |
Источники
база Федеральной миграционной службы | |
база Федеральной налоговой службы | |
база Федерального института промышленной собственности | |
база Федеральной службы государственной статистики | |
база Верховного Суда Российской Федерации по делам, находившимся и находящимся в производстве | |
база городской телефонной сети | |
интернет |
1. Личные данные
По состоянию на 18 апреля 2019 г. по данным адресно-информационной службы г. Пенза с 18 февраля 2005г. соискатель должности постоянно зарегистрирован по адресу: 690003 город Пенза, улица , дом . В настоящее время проживает в Москве или Московской области без регистрации.
2. Документы
По данным Федеральной миграционной службы соискатель получил общегражданский паспорт: серия номер выдан ОУФМС РОССИИ ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ ГОР. ПЕНЗЫ 01.04.2009
3. Проверка по базам Верховного Суда
По данным открытой базы Верховного Суда РФ
- не привлекался
- Соискатель к административной и уголовной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка и ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти
- сведений не обнаружено
- В списках должников, списке дисквалифицированных лиц, черных списках частных лиц России
4. Проверка средств связи
По информации оператора городской телефонной службы городской домашний телефон +7 (8412) зарегистрирован по адресу: город Пенза, улица , дом . Таким образом, контактный телефон располагается по адресу регистрации. По данным справочной абонентской службы компании Мегафон номер мобильного телефона +7 (965) зарегистрирован на мать соискателя.
5. Финансовое положение
На основании данных, раскрываемых Федеральной Налоговой Службой с 21.08.2015 по 2018 г.
- не занимает (не является)
- должность руководителя в предприятии или является учредителем
- не регистрировал
- индивидуальный предприниматель (ИП)
- не найдена
- информация о задолженности соискателя по уплате налогов
Согласно исследованию, соискатель в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) должность не занимал
6. Банковские реквизиты
Из анализа сведений о расчетном счете полученных от соискателя, следует что банк, который им используется для осуществления хозяйственной деятельности не подпадает под действия ЦБ РФ по отзыву лицензий или какие-либо ограничения осуществления кредитной организацией определенных ЦБ РФ операций.
7. Аффилированность с юр. лицами
Согласно информации из официальных источников, соискатель не имеет зарегистрированных предприятий на территории России.
В уставных капиталах других юридических лиц не участвует.
8. Опрос бывших работодателей
Секретарь ООО «» работает в компании более 5 лет. В ходе телефонного разговора она не смогла вспомнить имя соискателя.
Работник бухгалтерии компании «» подтвердил, что в 2017 соискатель представлял по доверенности компанию в Тендере для «» на поставку запасных частей к строительной техники, но победителем внутреннего конкурса стала другая компания.
Начальник отдела кадров ООО «» сообщил, что в электронной базе сотрудников компании имя соискателя не значится.
Выводы и рекомендации
В силу объективных причин физические лица предпочитают не раскрывать свою реальный замысел в процессе деловых переговоров. Чаще всего – это лица представляющие интересы фирм-однодневок, созданных злоумышленниками для проведения мошеннических операций.
- Соискатель не проживает по месту регистрации.
- Контактный телефон работает. Отвечает соискатель. Однако, по информации абонентской службы телефонного оператора владельцем контракта является другое физическое лицо.
- На основании анализа ЕГРЮЛ, в 2014 году Соискатель должности предположительно совмещал работу на госслужбе с коммерческой деятельностью. Это отрицательный фактор, поскольку совмещение работы на государственной службе с предпринимательством создаёт предпосылки к неравной конкуренции, хозяйственной безответственности и, как следствие к вымыванию из оборота денег инвестора.
- Из опроса работодателей, указанных в анкете следует, что соискатель должности в этих компаниях не работал.
Вышеперечисленные факторы позволяют нам определить рейтинг деловой надежности соискателю должности как 'D'.
*При расчёте ИДНФЛ анализируются факторы, выявленные среди регистрационных, финансовых и нефинансовых данных. Он рассчитывается на основании анализа добытых детективом сведений и документов и скрытого опроса ближайшего окружения физического лица. В этом случае индекс деловой надежности послужит надежным ориентиром в выборе добропорядочного контрагента.
Информация, приведенная в отчёте, получена из официальных источников. Оценка деловой надёжности может быть интерпретирована, как рекомендация для принятия (непринятия) каких-либо коммерческих решений в краткосрочной (до одной недели) перспективе. Разрешается использование отчёта в качестве доказательства.
Отчет: Владелец авто
Проверить историю автомобиля
Информация о владельце
- Ф. И. О.
- ДМИТРИЙ ВАДИМОВИЧ
- Дата рождения
- 23.03.1973
- Адрес
- ул. , д. , корп. 2, кв. 53 тел.495
Автотранспорт
ВАЗ - 21013
- VIN
- XTA21
- Дата постановки на учет
- 24072019 г.
- Номерной знак
- М77
- Год выпуска
- 2009
- Цвет
- ЖЕЛТЫЙ
- Паспорт ТС
- 63223
- Дата выдачи техпаспорта
- 24072019г.
- Административный округ
- СЗАО
Нарушения
Отдел ДПС: 12
- Дата нарушения
- 11.01.2017
- Нарушение
- 42 - Управ. т/с водителями, наход. в сост. опьянения
- Документ
- 2875
- Решение
- ---
- Описание
- ШТР ОПЛ